MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

SUSTRAGEREA DE LA PLATA OBLIGAȚIILOR FISCALE PRIN CONTRACTE FICTIVE

 

INCULPAȚI (administratori, respectiv reprezentanți ai unor societăți comerciale) și INFRACȚIUNI:

-RĂDOIA TRANDAFIR: evaziune fiscală (224 acte materiale), complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală (49 acte materiale), spălarea banilor (două infracțiuni) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (15 acte materiale)

-HĂNȚILĂ AUREL: fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălarea banilor

-MIHAI MIRCEA: complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală (125 acte materiale), complicitate la infracțiunea de spălarea banilor (două infracțiuni) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (3 acte materiale)

-CRISTACHE GIGEL IONUȚ: complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală (28 acte materiale), complicitate la infracțiunea de spălarea banilor şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (2 acte materiale)

-LINCAN PETRIŞOR: complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală (13 acte materiale) și de complicitate la infracțiunea de spălarea banilor

SITUAȚIE DE FAPT: Comunicat de presă  

PREJUDICIU CAUZAT BUGETULUI CONSOLIDAT AL STATULUI: 3.393.386 lei.

STADIU DOSAR: în curs de soluționare la Tribunalul Caraş Severin