MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

MECANISME EVAZIONISTE PRIN FIRME "FANTOMĂ" CE EFECTUAU OPERAȚIUNI ECONOMICE FICTIVE

 

INCULPAȚI (administratori - de drept sau de fapt, reprezentanți ai unor societăți comerciale) și INFRACȚIUNI:

- BEJERIŢĂ ION:  evaziune fiscală (136 de acte materiale), spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (20 de acte materiale)

- OBREJAN AXENTE: evaziune fiscală  în formă continuată (13 acte materiale), complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată (33 de acte materiale),  evaziune fiscală (46 de acte materiale), complicitate la infracțiunea de spălarea banilor,  spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (3 acte materiale),  fals în înscrisuri sub semnătură privată

- BEJERIŢĂ MIHAELA: evaziune fiscală (136 de acte materiale), spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată

- ŞERBESCU ILIE: evaziune fiscală (108 acte materiale)

- LINCAN PETRIŞOR: complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (43 de acte materiale), complicitate la infracțiunea de spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (7 acte materiale)

- MIHAI MIRCEA: complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (2  acte materiale), complicitate la infracţiunea de spălarea banilor

- CRISTACHE GIGEL IONUŢ: complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (32 de acte materiale), complicitate la infracțiunea de spălarea banilor

- CĂCĂREAZĂ VASILE – TAILOR: complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (24  acte materiale), complicitate la infracțiunea de spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale); fals în înscrisuri sub semnătură privată

- PREDA ADRIAN: complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la infracțiunea de spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată

- ALBU GHEORGHE – PETRU: complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (11 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată

- CÎRPEAN ION MARIUS: complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), complicitate la infracțiunea de spălarea banilor, instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (3 acte materiale)

- BUZAN ILIE ADRIAN: complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (9 acte materiale), complicitate la infracțiunea de spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată

SITUAȚIE DE FAPT:  Comunicat de presă 

PREJUDICIU CAUZAT BUGETULUI CONSOLIDAT AL STATULUI:  8.354.102,35 lei (1.942.814 euro)

STADIU DOSAR: în curs de soluţionare la Tribunalul Caraş Severin